本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。康达新材料（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年12月30日以邮件及通信体例向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2025年12月31日上午10！00正在公司会议室以现场连系通信表决体例召开，应出席董事13人，现实出席董事13人，全体董事以通信体例加入会议，参取表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥掌管，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决法式合适《公司法》及《公司章程》的。具体内容详见公司登载正在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于接管联系关系方并领取费暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-139）。表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。联系关系董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇对本议案回避表决。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2025年8月，康达新材料（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）收到了中国银行间市场买卖商协会（以下简称“买卖商协会”）出具的《接管注册通知书》（中市协注[2025]MTN784号），买卖商协会接管公司中期单据注册，中期单据注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内无效，由德意志银行（中国）无限公司和中国邮政储蓄银行股份无限公司联席从承销。公司拟正在上述打算下刊行第一期中期单据，刊行金额不跨越3亿元人平易近币。为进一步提高中期单据信用评级、降低融资成本，天津唐控科创集团无限公司（以下简称“唐控科创”）拟为上述中期单据刊行供给全额无前提不成撤销连带义务，公司向唐控科创领取费，收费尺度为年费率0。4%，刻日估计为不跨越三年，费总额估计不跨越人平易近币360万元。唐控科创为公司控股股东工业控股集团无限公司（以下简称“工控”）的控股股东，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关，唐控科创系公司联系关系方，本次接管联系关系方并领取费事项形成联系关系买卖。公司于2025年12月31日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于接管联系关系方并领取费暨联系关系买卖的议案》。董事会审议该议案时，联系关系董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇均回避表决。3、按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的，本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，无需颠末相关部分核准。4、控股成长集团股份无限公司（以下简称“唐控成长集团”）为唐控科创之控股股东，系公司联系关系方。公司取唐控成长集团及其子公司持续十二个月内累计联系关系买卖金额跨越公司比来一期经审计净资产的5%，本次联系关系买卖尚需获得股东会的核准，取该联系关系买卖有益害关系的联系关系人将回避表决该议案。7、运营范畴：一般项目：货色进出口；进出口代办署理；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；石油成品发卖（不含化学品）；金属材料发卖；轨道交通工程机械及部件发卖；轨道交通公用设备、环节系统及部件发卖；机械设备发卖；通信设备发卖；水上运输设备发卖；航空运输设备发卖；铁运输设备发卖；管道运输设备发卖；智能口岸拆卸设备发卖；气体、液体分手及设备发卖；公用设备发卖；渔业机械办事；机械零件、零部件发卖；农业机械办事；农、林、牧、副、渔业专业机械的发卖；集拆箱发卖；物料搬运配备发卖；食用农产物批发；食用农产物零售；煤炭及成品发卖；林业产物发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；建建材料发卖；高机能纤维及复合材料发卖；橡胶成品发卖；高质量合成橡胶发卖；公用化学产物发卖（不含化学品）；建建陶瓷成品发卖；卫生陶瓷成品发卖；合成材料发卖；供应链办理办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件开辟；消息系统集成办事；企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；国内商业代办署理；水泥成品发卖；化肥发卖；电子产物发卖；拆卸搬运；国际船舶代办署理；国际货色运输代办署理；国内船舶代办署理；国内货色运输代办署理；手艺进出口；再生资本发卖；智能输配电及节制设备发卖；电池零配件发卖；电池发卖；汽车发卖；新能源汽车电附件发卖；新能源汽车换电设备发卖；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车粉饰用品发卖；特种设备发卖；发卖代办署理；润滑油发卖；商业经纪；日用百货发卖；非食用动物油发卖；家居用品发卖；木材发卖；木材收购；五金产物批发；针纺织品及原料发卖；服拆服饰批发；服拆服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品发卖；日用品批发；化妆品零售；钟表发卖；眼镜发卖（不含眼镜）；箱包发卖；办公用品发卖；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；玩具发卖；逛艺用品及室内逛艺器材发卖；逛艺及文娱用品发卖；机及器材发卖；乐器批发；乐器零售；母婴用品发卖；电力电子元器件发卖；电子元器件批发；挪动通信设备发卖；计较机软硬件及辅帮设备批发；第一类医疗器械发卖；金属成品发卖；体育健康办事；健康征询办事（不含诊疗办事）；近程健康办理办事；保健食物（预包拆）发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网消息办事；药品类易制毒化学品发卖。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）；唐控科创从体信用评级为AAA，为公司中期单据刊行供给收取的费是以支撑公司成长、降低公司融资成本为起点，参考市场价钱并经两边敌对协商确定的，遵照了有偿、志愿的贸易准绳。本次联系关系买卖不存正在有失公允或损害公司及全体股东好处的景象，不存正在好处输送的环境。6、费：公司拟按照唐控科创现实供给的金额和刻日向唐控科创集团领取费，收费尺度为年费率0。4%，费总额估计不跨越人平易近币360万元。本岁首年月至2025年11月30日，公司取唐控成长集团及其子公司（包含受统一从体节制或彼此存正在节制关系的其他联系关系方）累计已发生的各类联系关系买卖总金额为200，565。02万元。本次接管联系关系方并领取费暨联系关系买卖事项是为了提高中期单据信用评级、降低融资成本。本次联系关系买卖事项遵照公开、公允、的准绳，费的订价根据合适市场纪律，买卖价钱公允、合理，不影响公司的一般出产运营勾当，不会对公司财政及运营情况发生晦气影响，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。公司董事召开2025年第九次董事特地会议，审议通过《关于接管联系关系方并领取费暨联系关系买卖的议案》，全体董事分歧认为：接管联系关系方并领取费的事项，合适公司成长规划和久远好处，遵照了公允、、志愿、诚信的准绳，合适公司及全体股东的权益。因而，我们同意将《关于接管联系关系方并领取费暨联系关系买卖的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议进行审议，联系关系董事需回避表决。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。康达新材料（集团）股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月26日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上登载了《关于召开2026年第一次姑且股东会通知的通知布告》（通知布告编号：2025-135），经第六届董事会第十四次会议决议于2026年1月12日以现场投票表决和收集投票相连系的体例召开公司2026年第一次姑且股东会。2025年12月30日，公司董事会收到公司控股股东工业控股集团无限公司以书面形式提交的《关于添加2026年第一次姑且股东会议案的提案》，建议公司董事会正在公司2026年第一次姑且股东会审议事项中添加《关于接管联系关系方并领取费暨联系关系买卖的议案》的议案，上述议案曾经第六届董事会第十五次会议审议通过，详见公司2025年12月31日披露于指定消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关通知布告。工业控股集团无限公司持有公司28。81%的股份，做为公司控股股东，具备《公司法》《股东会议事法则》和《公司章程》等的提出姑且提案的资历。上述姑且提案的内容属于股东会权柄范畴，并有明白议题和具体决议事项，提案法式合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》等相关。为了提高决策效率，公司董事会同意将上述姑且提案提交公司2026年第一次姑且股东会审议。除添加上述姑且提案外，本次股东会的召开体例、时间、地址、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2026年第一次姑且股东会的相关事项通知布告如下：2、会议召集人：公司第六届董事会（《关于提请召开2026年第一次姑且股东会的议案》曾经公司第六届董事会第十四次会议审议通过）；3、会议召开的、合规性：本次股东会会议的召开合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号一从板上市公司规范运做》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的。（2）收集投票时间：本公司同时供给深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统供股东进行收集投票。通过深圳证券买卖所互联网投票系统(进行收集投票的时间为：2026年1月12日9！15-15！00期间的肆意时间。（2）收集投票：本次股东会将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票或收集投票中的一种表决体例，如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次无效投票表决成果为准。收集投票包含深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统两种投票体例，统一表决权只能选择此中一种体例，如反复投票，以第一次无效投票为准。（1）截至本次会议股权登记日收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的本公司全体股东有权出席本次会议；（2）有权出席和表决的股东能够以书面形式委托代办署理人出席会议和表决，该委托代办署理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件2）；2、上述提案1-4曾经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，提案5曾经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，提案内容详见公司于2025年12月26日、2025年12月31日正在巨潮资讯网（）上登载的通知布告。3、以上议案为影响中小投资者好处的严沉事项，需对中小投资者的表决零丁计票并披露。中小投资者指除零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级办理人员以外的其他股东。4、议案3-5涉及联系关系买卖事项，联系关系股东需对议案3-5回避表决，联系关系股东不克不及够接管其他股东委托投票。5、议案2订定合同案3为出格决议议案，须经出席本次股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的2/3以上通过。（1）法人股东登记：法人股东的代表人出席的，须持有加盖公司公章的停业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。（2）天然人股东登记：天然人股东出席的，须持有本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述凭证的复印件。异地股东可用或传实体例登记，或传实应包含上述内容的文件材料（或传线前送达或传实至登记地址为准）。本次股东会股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，收集投票的具体操做流程详见附件1。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。2。股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。本人（本单元）____________做为康达新材料（集团）股份无限公司的股东，兹委托_______先生/密斯代表本人出席康达新材料（集团）股份无限公司2026年第一次姑且股东会，受托人有权按照本授权委托书的对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。本人（或本单元）对该次会议审议的各项议案的表决看法如下：（申明：请正在“表决看法”栏目填写票数或正在“同意”或“否决”，或“弃权”空格内填上√号。“否决”或“弃权”一种看法，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处置。）！

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2026-01-05 21:56