将来，公司将正在稳健运营的前提下，连系行业成长趋向、企业成长规划及运营成长资金需求等现实环境，兼顾股东的短期好处和久远好处，统筹运营成长取股东报答的动态均衡，进一步完美分红决策机制，制定合理的利润分派方案，勤奋提拔股东报答程度，加强泛博投资者的获得感。

　　本次增资是公司以自有资金对全资子公司进行增资，增资完成后，公司归并报表范畴不会发生变动；不会构成新的对外、非运营性资金占用，不存正在损害公司股东，出格是中小股东好处的景象。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，对通知布告的虚假记录、性陈述或者严沉脱漏负连带义务。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　● 其它需要提示投资者沉点关心的风险事项：本次增资对象为公司的全资子公司，全体风险可控，但仍受宏不雅经济、行业、市场所作、运营情况和收益存正在不确定性的风险。公司将加强对全资子公司西安康复公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效运营，提高资金利用效率，加强风险管控，力争取得优良的投资报答。敬请泛博投资者留意投资风险。

　　新华医疗深耕“医疗器械、制药配备”两大制制从业，适度延长取从业协同的“医疗办事、医疗商贸”链式成长，以制制业带动成长办事业，办事业推进保障制制业。双从业结构打制焦点营业抢占市场地位。以科技立异为引领，以本钱运做为纽带，加快构开国内国际双轮回彼此推进的新成长款式，正在沉点范畴构成冲破性，正在全球市场树立标记性品牌。

　　6。2 对本和谈的任何点窜、弥补，均须由甲乙两边以书面形式做出，并做为本和谈不成朋分的构成部门。

　　将来，公司将慎密关心法令律例和监管政策变化，持续完美公司内部办理轨制，完美公司布局，提拔规范运做程度和风险防备能力。

　　（三）本次增资的标的公司为公司的全资子公司，本次增资不形成联系关系买卖，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，公司归并报表范畴不会发生变动。

　　公司一直将股东好处放正在主要，一曲以来高度注沉对社会股东的合理投资报答，以可持续成长和股东权益为旨，实施科学、持续、不变的分红政策，积极采纳以现金分红为从的利润分派体例，持续加大股东报答力度。

　　公司持续完美中国特色现代企业轨制，不竭提拔“加强董事会扶植，落实董事会权柄”工做成效，健全以《公司章程》为根本的公司管理轨制系统，协调董事会各特地委员会积极履行、监视等职责。2025年，公司持续深切落实董事轨制的相关要求，完成《董事轨制》的修订，鞭策董事履职取公司内部决策流程无效融合，充实阐扬列位董事的专业性和性，正在中小投资者权益、本钱市场健康不变成长等方面起到积极感化。

　　西安康复公司正在研发、出产及发卖等方面进展优良，凭仗专业手艺堆集和精准市场定位，已初步成立起优良的财产根本。截至目前，西安康复公司规划产物项目24项，此中6个产物项目曾经取得注册证；6个产物项目完成型式查验进入注册阶段；2个产物项目完成设想开辟验证取确认，进入注册查验测试阶段；10个项目完成产物设想，处于样机试制阶段。

　　为深切贯彻党的二十大和地方金融工做会议，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的看法》要求，积极响应上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》，践行报答股东的，鞭策公司高质量成长和投资价值提拔，投资者特别是中小投资者权益，特制定“提质增效沉报答”专项步履方案，合适公司成长计谋及监管要求，有帮于实现公司的持久稳健成长取持续价值创制。本领项无需提交股东会审议。

　　西安康复公司成立于2023年12月，注册本钱为人平易近币2，000万元，为新华医疗的全资子公司。西安康复公司从停业务为开展智能康复机械人、康复护理设备、理疗设备等康复产物研发、制制和发卖。

　　本次“提质增效沉报答”步履方案是基于公司目前的现实环境制定，此中所涉及的公司规划等不形成公司对投资者的本色许诺，将来可能遭到政策调整、市场、行业成长等要素影响，具有必然的不确定性，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　公司将持续深化研发结构，引领立异冲破。以AI手艺平台扶植为切入点，逐渐延长至嵌入式软硬件、工业设想等公研手艺，赋能产物焦点合作力提拔；以公司计谋规划为，积极推进康复设备、生命支撑、微创手术器械耗材及尝试室从动化、体外诊断、口腔影像等范畴的新赛道预研，树立公司正在国内医疗范畴的科技立异影响力。

　　西安康复公司2023年设立以来，各项新品研发按预期规划有序开展，已取得多个二类医疗器械注册证，并实现少量发卖，正在研发、出产、发卖方面进展优良。通过增资能够维持西安康复公司持续的研发投入，保障产物落地，合适国度宏不雅政策及行业成长标的目的，合适新华医疗从责从业。康复产物做为新华医疗结构的新赛道，跟着产物投入市场，有益于扩大公司规模，提拔公司焦点合作力。

　　西安康复公司正在研发、出产及发卖等方面进展优良，凭仗专业手艺堆集和精准市场定位，已初步成立起优良的财产根本。为加速康复器械的研发、出产取发卖，扩大公司规模，公司拟对西安康复公司增资6，000万元。

　　本次增资对象为公司的全资子公司，全体风险可控，但仍受宏不雅经济、行业、运营办理等要素的影响，运营情况和收益存正在不确定性风险。

　　● 增资标的名称：山东新华医疗器械股份无限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)的全资子公司新华医疗康复财产（西安）无限公司（以下简称“西安康复公司”）。

　　新华医疗按照《消息披露办理法子》《公司章程》等法令律例及规范性文件的要求，认实贯彻落实“实正在、完整、精确、及时、公允”的消息披露准绳，卑沉中小投资者，确保黑幕消息知恋人登记办理轨制等相关内部节制办理轨制的无效运转，切实消息披露的无效性及公允性。

　　任何一方违反其正在本和谈项下的声明、或权利，以致另一方蒙受任何丧失、承担任何义务或发生任何费用，违约方应予以全额补偿。

　　公司将加强对全资子公司西安康复公司的运营管控，确保其合规、稳健、高效运营，提高资金利用效率，加强风险管控，力争取得优良的投资报答。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　山东新华医疗器械股份无限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）为深切贯彻党的二十大和地方金融工做会议，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的看法》要求，积极响应上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》，践行报答股东的，鞭策公司高质量成长和投资价值提拔，投资者特别是中小投资者权益，特制定“提质增效沉报答”专项步履方案，本方案于2026年1月4日经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下。

　　新华医疗康复财产（西安）无限公司（以下简称“西安康复公司”）成立于2023年12月，注册本钱为人平易近币2，000万元，为新华医疗的全资子公司。西安康复公司从停业务为开展智能康复机械人、康复护理设备、理疗设备等康复产物研发、制制和发卖。

　　公司将不竭完美以投资者需求为焦点的消息披露机制，更好地向市场和投资者传送公司价值；继续加强投资者关系办理工做，勤奋推进各方对公司营业及行业全体成长的领会，巩固公司取投资者之间持久、不变、彼此相信的关系。

　　本次增资的金额未达到《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关中需股东会审议的尺度。

　　1。1 增资额：甲方同意向乙地契方面增资总额为人平易近币6000。00万元（大写：陆仟万元整）。

　　本次增资不形成联系关系买卖，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，公司归并报表范畴不会发生变动。本次增资的金额未达到《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等相关中需股东会审议的尺度。

　　本次对外投资采用现金出资体例，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资体例，资金来历不属于募集资金。

　　5。2 乙方已向甲方全面、实正在、完整地披露了公司资产、欠债、权益、对外以及取本和谈相关的一切消息。

　　● 增资实施履行的审批及其他相关法式：公司于2026年1月4日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司新华医疗康复财产（西安）无限公司增资的议案》，同意公司利用自有资金向西安康复公司增资6，000 万元，用于弥补其营运资金，加强其成长能力。本次增资事项正在公司董事会审批范畴内，无需提交公司股东会审议。

　　公司高度注沉投资者关系的办理，公司自2024年起头，对标国际尺度评价系统，自动披露ESG演讲，积极回应投资者对于非财政消息披露的等候取。公司将继续推进ESG办理提拔，进一步完美ESG工做机制，推进ESG根本系统及相关流程扶植。

　　公司于2026年1月4日召开第十一届董事会第二十四次会议，以11票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过了《关于对公司全资子公司新华医疗康复财产（西安）无限公司增资的议案》，同意公司利用自有资金向西安康复公司增资。

　　甲乙两边同意，本和谈生效后，应响应点窜乙方公司章程，以确保公司章程的内容取本和谈商定的增资方案及增资后的股权布局连结分歧。点窜后的公司章程应向市场监视办理部分打点存案登记手续。

　　将来，公司将继续积极成立取本钱市场的无效沟通机制，取投资者开展多种形式的沟通交换，通过业绩申明会、演、现场及德律风、投资者热线、上证E互动等多种体例，打制公司取投资者的无效交换平台。正在消息披露答应的范畴内实正在传达公司的投资价值，连结取投资者的优良互动，无效提高公司消息通明度，度提拔投资者对公司的领会。

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2026-01-05 21:54